察觉他们的视线,但她觉得与摘了墨镜闭着眼睛开会比起来,戴着墨镜做会议记录反而显得更尊重人一些。
王钊先作总体规划指示,然后由南如松来说明目前的进展。
“我们在嫌疑人窝藏点缴获了大量假印章、虚开以及伪造的发票,经税务稽查部门核算,此案涉及到虚开企业四十三家,虚开金额超过八亿元,非法获利近一点五亿元。”
“通过查询银行流水、通话记录等信息,我们发现该犯罪团伙非法所得资金流向了数个不同的个人帐户,之后很快又进行了多批次的个人转账。个人资金周转速度快到这种程度非常不正常,因此我们怀疑其中有地下钱庄参与洗钱的可能。”
“目前我们经侦的内部意见是打算从资金流向入手进行调查,在座各位有什么其他的想法吗?”
在场的人对从资金流向入手的大方向没什么意见,零零碎碎添了些细枝末节,南如松听了个大概,准备进入下一环节时,突然听见又有人开口。
“建议也查一下那四十三家企业。”
他抬眼看去,见开口的人是刑侦的赵冠栋。
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赵冠栋的话成功吸引了所有人注意力, ? 他继续说道:“既然这些企业已经和犯罪嫌疑人团伙有非法交易行为,那不如也查一查这些企业的资金流,说不定有新发现。”
说完
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